公告日期：2022-05-06

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓文生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司于 2022 年
4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆华特信息网络股份有限公司2021年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（二） 审议通过《2021 年度审计报告会计报表批准报出》

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（三） 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2022 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（四） 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2021 年监事会工作报告》，公司监事会主席邓军生先生代
表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2021 年度监事会工作做出总结，并对 2022 度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（五） 审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2021 年财务决算报告》，根据公司 2021 年度经营情况和
财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》，对2021 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（六） 审议通过《2022 年财务预算报告……
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