公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-003

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电
话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：邓军生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于职工监事换届选举》议案

公告编号：2024-003

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表邓军生为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。邓军生作为职工监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。截至本公告日，邓军生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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