公告日期：2024-05-06

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面通知
方式发出。
5.会议主持人：邓文生
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员候选人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由邓文生先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邓文生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请邓文生先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

邓文生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请常龙先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

常龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请李玲女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆华特信息网络股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长邓文生先生提名，董事会继续聘请李玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
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