公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-022

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、
电子邮件等通知方式发出
5. 会议主持人：邓军生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:
(1)公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

(2)公司 2024 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名杨建龙为股东代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席邓军生、职工代表监事吴丹辞职，使公司监事会少于法定人数，监事会提名杨建龙变更为股东代表监事。

杨建龙的持股情况：杨建龙持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2024-022

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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