公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-028

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：邓军生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨建龙为股东代表监事》议案
1、议案内容：

鉴于公司监事会主席邓军生、职工代表监事吴丹辞职，使公司监事会少于法定人数，监事会提名杨建龙变更为股东代表监事。

杨建龙的持股情况：杨建龙持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

杨建龙 监事 任职 2024 年 9 月 13 2024 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2024-028

新疆华特信息网络股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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