公告日期：2023-04-27

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林明杰

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司拟吸收深圳市千叶世纪珠宝有限公司。吸收合并完成后，深圳市千叶世纪
珠宝有限公司予以注销；北京千叶珠宝（重庆）有限公司存续，并承继深圳市千叶世纪珠宝有限公司全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司香港千叶世纪珠宝有限公司，子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林明杰先生为公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会经过资格审查，现聘任林明杰先生为公司总裁，任期两年，自本届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。上述人员持有公司股份 33,601,290 股，占公司股本的 30.4325%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体请见附件：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2022 年度的财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 ……
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