公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833585 千叶珠宝 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伟睿律师事务所指定的两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 发布的《2022 年年度报
告》 和《2022 年年度报告摘要》
（二）审议《董事会 2022 年度工作报告》

公司董事会对 2022 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《监事会 2022 年度工作报告》

公司监事会对 2022 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2022 年度的财务工作及具

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体财务收支情况进行总结性分析，编制《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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