公告日期：2023-05-26

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林明杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,862,090 股，占公司有表决权股份总数的 50.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 发布的《2022 年年
度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年进行的工作及未来发展计划进行了认真分析，编制了
2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2022 年度的财务工作及具
体财务收支情况进行总结性分析，编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,862,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5……
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