公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-018

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 A1 栋
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席安伯秀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事张志因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2023-018

等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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