公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨似三、何静、黄海峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨似三先生：1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国地质大学（武汉），本科学历。1983 年 8 月至 2000 年 12 月，于地质矿产部、
国土资源部任处长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，于中国珠宝玉石首饰行业协
会任副秘书长、副会长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，于国家珠宝玉石质量监
督检验中心任副主任；2018 年 12 月至今退休。2022 年 3 月至今，任公司独立董
事。

何静女士：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于波士
顿学院，研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，于普华永道会计师事务所任
高级审计员；2006 年 8 月至 2012 年 12 月，于美国毕马威会计师事务所任高级
经理；2013 年 1 月至 2014 年 4 月，于致同会计师事务所任高级经理；2014 年 5
月至 2019 年 5 月，于立信会计师事务所任合伙人，2019 年 5 月至 2020 年 11 月，
于美国 Grindr 公司任 CFO、董秘；2020 年 11 月至今于感知指南针（北京）资本
投资有限公司任投资及合规合伙人。2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2024-009

黄海峰女士：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国政法大学，本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 7 月，北京市中伦律师事务所，
担行律师助理职务；2001 年 8 月至 2004 年 4 月，北京市中瑞律师事务所，担任
律师助理职务；2004 年 5 月至 2014 年 1 月，北京市鼎石律师事务所律师，专职
律师；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，北京历莺律师事务所，专职律师；2016 年
1 月至今北京大铎律师事务所，主任律师。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨似三、
何静、黄海峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨似三 ……
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