公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-013
证券代码:833586 证券简称:雷诺尔 主办券商:民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈国成
6.会议列席人员:不适用
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有规定,所做决定合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-013
公司拟将承装(修、试)电力设施业务纳入经营范围,同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改,具体如下:
原为:“经依法登记,公司的经营范围为:在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产,从事货物与技术的进出口业务,物业管理,自有房屋租赁,管理咨询,灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务,软件开发、软件销售,船舶配套设备、机电设备的销售,船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相关活动】”
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-013
该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日
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