公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-016

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数84,810,646 股，占公司有表决权股份总数的 58.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟将承装（修、试）电力设施业务纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

（1）原为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科
技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机
软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆
变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防
设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、
塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，
物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具
设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船
舶配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展相关活动】”

修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科技、
信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起
动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、
高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应
急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、塑料
外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物
业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设
备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶
配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，承装（修、试）电力设施。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展相关活动】”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-016

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,810,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.……
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