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公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-021
证券代码:833586 证券简称:雷诺尔 主办券商:民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈国成
6.会议列席人员:全体董事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2023 年半年度报告,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2023-021
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及须回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信的议案》
1.议案内容:
因公司业务与经营发展的需要,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请授信,授信额度为人民币 2,000 万元,期限为一年,公司以“沪房地嘉字(2010)第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保,董事长陈国成先生无偿为本次授信提供个人信用担保,最高额抵押担保金额为人民币2,000 万元,具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及须回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海雷诺尔股份有限公司第五届董事会第十八会议决议》
公告编号:2023-021
上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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