公告日期：2023-11-28

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈国成

6.会议列席人员：董事会全体

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让深圳市东力科创技术有限公司股份的议案》

1.议案内容：

基于公司长远发展战略和优化公司资源配置效率等因素考虑，公司决定拟以

人民币 600 万元的价格将深圳市东力科创技术有限公司 20%股份转让给深圳市东高创投资有限公司，本次交易完成后公司将不再持有深圳市东力科创技术有限公司股份。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海雷诺尔科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定董事会提名陈国成、陈三豹、陈旭龙、董天平、张军军继续担任公司第六届董事会候选人，任期均为三年，自2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格的要求。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

（1）提名陈国成为公司第六届董事会候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名陈三豹为公司第六届董事会候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名陈旭龙为公司第六届董事会候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名董天平为公司第六届董事会候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名张军军为公司第六届董事会候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 11 月 20 日，公司已实际回购股份数量为 5,560,000 股，占拟回

购股份上限的 55.60%，符合《回购股份方案》中载明的回购股份数量不少于5,000,000 股、不超过最高回购股份数量 10,000,000 股的要求；公司已实际支付回购资金总金额为 19,279,749 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占公司拟回购资金总额上限的 48.20%,未超过预计的回购资金总额 40,000,000 元，符合《回购股份方案》的要求。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求。综上所述，公司已回购股数已经符合《回购股份方案》要求，达成本次回购股份目的，公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，具有合理性和可行性。
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