公告日期：2024-04-19

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833586 雷诺尔 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京天元律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度报告及其摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司总结了 2023年度财务状况，并将 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2023 年度实际经营情况及相关法律法规规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联
交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并口径累计未分配利润为 39,303,814.37 元，根据公司发展规划，公司 2023 年度利润分配预案汇报如下：

公司目前总股本为 139,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,850,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将保持分派比列不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券
登记结算有限公司核算的结果为准。
（九）审议《关……
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