公告日期：2024-05-13

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,224,646 股，占公司有表决权股份总数的 59.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的有关规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司总结了 2023年度财务状况，并将 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2023 年度实际经营情况及相关法律法规要求，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情形。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：20……
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