公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-023

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券
福建长庚新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事张甘杭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，张甘杭、章丹萍当选为公司第三届监事会非职工代表监事；经公司 2021 年第一次职工代表大会选举，邱利

公告编号：2021-023

君当选为公司第三届监事会职工代表监事。张甘杭、章丹萍、邱利君组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举张甘杭先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。张甘杭不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》

福建长庚新材料股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 15 日

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