公告日期：2022-06-30

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券
福建长庚新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：南平市江南工业园祥瑞路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖长庚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7336%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。
2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会根据实际履职情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021年度监事会工作进行了总结，并对 2021 年度经营管理行为和业绩完成情况等公司治理发表了书面意见。
2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2021 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司会计政策变更》的议案
1.……
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