公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券

福建长庚新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材

料、燃料和 采购地毯 100,000 20,864.07

动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 无

劳务
委托关联人

销售产品、 无

商品
接受关联人

委托代为销 无

售其产品、
商品

其他 无

合计 - 100,000 20,864.07 -

（二） 基本情况

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合控股子公司福建南平维尔斯贸易有限公司（以下简称“维尔

公告编号：2023-005

斯公司”）业务性质及 2023 年度日常经营需要，公司对维尔斯公司与长庚新材 2023 年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2023 年度日常性关联交易金额累计不超过 10 万元，交易定价原则为参考市场价由双方协商确定。

1、关联方基本情况

名称：福建长庚新材料股份有限公司

住所：福建省南平市延平区江南工业园祥瑞路 8 号

注册地址：福建省南平市延平区江南工业园祥瑞路 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：廖长庚

实际控制人：廖长庚

注册资本：23,650,000.00

主营业务：无纺装饰新材料，汽车脚垫及材料，高温、常温无纺过滤材料，工程专用土工布，工业、民用无纺布的生产、销售；按照对外贸易备案审批项目从事进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系：
维尔斯公司系福建长庚新材料股份有限公司控股子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子
公司福建南平维尔斯贸易有限公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

回避表决情况：公司董事李玲是维尔斯公司经理，董事长廖长庚系李玲配偶，依据章程及相关规定回避表决。

提交股东大会审议情况：此项交易尚须提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2023-005

（一） 定价政策和定价依据

此次关联交易根据市场同期同类商品销售价格确定，定价公允，不存在损害公司利益的情况，也不存在损害其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

维尔斯公司因业务开展需要，2023 年预计向长庚新材采购地毯产品，采购金额不高于 10 万元。交易价格按照市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。