公告日期：2023-05-19

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券

福建长庚新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：南平市江南工业园祥瑞路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖长庚

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7336%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司经营情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2023 年经营计划做出安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据实际履职情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022年度监事会工作进行了总结，并对 2022 年度经营管理行为和业绩完成情况等公司治理发表了书面意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2022 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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