公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-025

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,365,355 股，占公司有表决权股份总数的 47.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴穷、张光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-025

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王超栋为公司董事》
1.议案内容：

公司董事江垚乐因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名王超栋为公司第四届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第四届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 55,365,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王超栋 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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