公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-007

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以电话、微信方式方式发
出
5.会议主持人：何平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

主 要 内 容 详 见 公 司 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及监 事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 <2021 年度审计报告>》议案
1.议案内容：
具体内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中斗科技股份有限公
司 2021 年度审计报告》。[报告编号：中兴财光华审会字（2022） 第 315012 号]。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司经营情况，2021 年利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

公告编号：2022-007

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算方案》议案
1.议案内容：
具体内容详见《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：
为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，……
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