公告日期:2022-04-22
证券代码:833594 证券简称:中斗科技 主办券商:太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以邮件、微信方式方
式发出
5.会议主持人:张勇
6.会议列席人员:监事赫建平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
主要内容详见公司在4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 20201 年度董事会工作报告》对公司 2021 年度经营情况进行回顾,
并详 细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司经营管理层围绕企业发展战略规划,认真执行董事会、股东大会决议,确 保公司经营工作的顺利开展。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2022 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,2021 年度利润拟不进行分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度<审计报告>》
1.议案内容:
具体内容详见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中斗科 技股份有限公司 2021 年度审计报告》。[报告编号:中兴财光华审会字(2022)第 315012 号]。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避……
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