公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-011

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以邮件、微信方式方式
发出

5.会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：监事赫建平

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-011

公司 2021 年年度股东大会原定于 2022 年 5 月 26 日召开，后因当地疫
情防控政策需要，暂时取消了该次股东大会的召开。现公司已正常复工，董事会
拟定于 2022 年 6 月 28 日 10 时整在公司会议室召开 2021 年年度股东大
会，原定于 2022 年 5 月 26 日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

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