公告日期：2022-06-08

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 10：00-12:00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833594 中斗科技 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金杜（北京）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

主要内容详见公司在 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 年度董事会工作报告》对公司 2021 年度经营情况进行回顾，
并 详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

《公司 2021 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及监 事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

具体内容详见《公司 2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司经营情况，2021 年度利润拟不进行分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截止报告期 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构》

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于拟修订公司章程》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中斗科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-004）。
（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2021-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均……
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