公告日期：2022-12-12

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833594 中斗科技 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张勇先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 张勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。
（二）审议《关于选举杨朝晖先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 杨朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。
（三）审议《关于选举吴穷先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 吴穷先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。

（四）审议《关于选举俞卫江先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 俞卫江先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。
（五）审议《关于选举张光先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 张光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。
（六）审议《关于选举王超栋先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名 王超栋先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。
（七）审议《关于选举何平女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名 何平女士为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。
（八）审议《关于选举汪静女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程……
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