公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-022
证券代码:833594 证券简称:中斗科技 主办券商:太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张勇
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张勇先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名张勇
公告编号:2022-022
先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举杨朝晖先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名杨朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,不需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举吴穷先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名吴穷先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,不需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-022
(四)审议通过《关于选举俞卫江先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名俞卫江先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,不需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举张光先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名张光先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联事项,不需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举王超栋先生为公司第五届董事会董事的议案……
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