公告日期：2023-04-20

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以以电话、微信方
式发出

5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：监事赫建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

主要内容详见公司在 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 董事会工作报告》对公司 2022 度经营情况进行回顾，并详细汇
报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理层围绕企业发展战略规划，认真执行董事会、股东大会决议，确保公司经营工作的顺利开展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 度财务预算方案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，2022 度利润拟不进行分配

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 度<审计报告>》
1.议案内容：

具体内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中斗科技股份有限公司 2022 度审计报告及财务报表》[报告编号：中兴财光华审会字（2023 第 315012 号]

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会》
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开
2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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