公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以微信方式发出
5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：监事赫建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

主要内容详见公司在 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开
2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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