公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-024

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,365,355 股，占公司有表决权股份总数的 47.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事吴穷、张光、王超栋因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司财务负责人列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,365,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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