公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-026

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《召开 2024 年第三次临时股东大会议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 10：00-12:00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833594 中斗科技 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际运营情况，公司决定变更经营范围暨修订公司章程。具体内容详见 2024 年 11月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公告编号：2024-026

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日 14:00-18:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：张勇，010-59009266
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

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