公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-007

证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券
江苏营财安保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢克平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,144,831 股，占公司有表决权股份总数的 87.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江苏营财安保股份有限公司拟续聘 2022 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2023-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,144,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏营财安保股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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