公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-027

证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券
江苏营财安保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 7 月 6 日审议并通过：

提名卢克平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,257,100 股，占公司股本的 47.4855%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈蕴霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,424,800 股，占公司股本的 19.9963%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 88,232股，占公司股本的 0.2746%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈学伍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 963,900股，占公司股本的 3.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,110股，占公司股本的 0.2213%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

沈学伍，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业

公告编号：2024-027

于苏州大学管理专业。1994 年 7 月至 2021 年 11 月，苏州大学医学院基础医学院书记；
2021 年 11 月至 2023 年 2 月 28 日在江苏营财安保股份有限公司任职管理岗位。2023 年
2 月 28 日至今在江苏营财安保股份有限公司任职总经理岗位。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年7 月 5 日审议并通过：

提名叶京女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,700股，占公司股本的 0.2481%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋文军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.2490%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7
月 5 日审议并通过：

选举顾超铨先生为公司职工代表监事，任职期限限自股东大会通过本届监事会的组
建之日起至公司第四届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-……
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