公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-026

证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券
江苏营财安保股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出

5. 会议主持人：叶京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举顾超铨先生为公司职工代表监事》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，
为保证公司监事会工作正常运行，职工代表大会拟选举顾超铨先生担任公司第四
届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名
股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。前述拟选举产生的职工监
事不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-026

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏营财安保股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江苏营财安保股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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