公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-034

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：周艳成

6.会议列席人员：董秘 冯彦军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向容城县容合健康驿站管理有限公司进行借款 7000 万，借款期限 1

公告编号：2022-034

年，借款利息为 0，款项用于健康驿站的建设工作。容城县容合健康驿站管理有限公司是我司参股 30%的公司，属于我司关联方。由于本笔借款为公司单方面获利的无偿借款，可免于按照关联交易审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为河北中天服饰纺织有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-034

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。