公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-037

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周艳成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
11,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为河北中天服饰纺织有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详 见 2022 年 11 月 9 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统指 定 信息披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保的公告》（公
告编号：2022-035）
2.议案表决结果：

同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

保定澳森制衣股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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