公告日期：2023-05-19

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周艳成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
11,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：25,820,585.52
元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 20……
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