公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-009

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司拟将位于河北省雄安新区容城县澳森南大街 1 号内的口罩车间生产
厂房（2948.13 平方米）租赁给河北雄安容发京电能源科技有限公司使用，租赁期限 10 年，租金 43 万元/年，租金按年结算。

2、公司拟将保定天宁路 1#、2#研发办公楼及附属办公楼改建项目委托给河
北雄安铭弈建筑工程有限公司进行建设，工程总价款 11,462.50 万元，工期 2 年。（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周艳成、周艳宾已回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安容发京电能源科技有限公司

住所：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路 88-1-3 号

注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路 88-1-3 号

公告编号：2024-009

注册资本：20,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；电池销售；蓄电池租赁；电子元器件批发；机械电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；互联网数据服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；电动自行车销售；人工智能硬件销售；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；共享自行车服务；外卖递送服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。

法定代表人：程建锋

控股股东：河北雄安城发建设科技有限公司

实际控制人：无

关联关系：澳森制衣公司参股河北雄安容发京电能源科技有限公司 5%股份。
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安铭弈建筑工程有限公司

住所：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵南大街 11-1 号

注册地址：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵南大街 11-1 号

注册资本：50,000,000

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨

公告编号：2024-009

询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；会议及展览服务；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；金属制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消防器材销售；电线、电缆经营；保温材料销售；电……
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