公告日期：2024-04-19

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833603 澳森制衣 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(天津)律师事务所蔚伟、崔加律师。
（七）会议地点

河北省容城县澳森南大街 1 号（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及其摘要》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度不分配利润的议案》

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：26,427,240.00
元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）
（八）审议《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）
（九）审议《关于批准公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）
（十）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳……
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