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公告日期：2017-12-11
公告编号：2017-025
证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年12月7日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长 徐云
6、会议主持人：董事长 徐云
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-025
（一）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司向浙江汇华投资
有限公司借款》的议案
1、议案内容
因购买新剧本需要，公司拟向浙江汇华投资有限公司借款1,000万元，借款期限为90天，利率为年息10%。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司实际控制人徐云、
祝卫红夫妇为公司向浙江汇华投资有限公司借款提供关联担保》的议案
1、议案内容
因购置新剧本需要，公司拟向浙江汇华投资有限公司借款1,000万元，借款期限为90天，利率为年息10%。公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案关联董事徐云、徐杭冰回避表决。
公告编号：2017-025
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开杭州南广影视股份有限公司2017年第一
次临时股东大会》的议案
1、议案内容
公司拟于2017年12月27日上午9点在公司会议室召开杭州南广影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。
杭州南广影视股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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