公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-003

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月31日 上午9时

结束时间：2018年1月31日 上午12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-003

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2018-003

（二）登记时间:2018年1月30日

（三）登记地点

公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：金斌炯

联系电话：0571-85117621

联系传真：0571-87356668

（二）会议费用：出席会议者自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年1月11日

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