公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年1月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 徐云

6、会议主持人：董事长 徐云

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

公告编号：2018-001

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构，公司董事会对其辛苦工作表示诚挚感谢；同时为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开杭州南广影视股份有限公司2018年第一

次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于2018年1月31日上午9点在公司会议室召开杭州南广

影 视股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-001

三、 备查文件目录

（一）《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年1月11日

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