公告日期：2018-04-23

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日 上午9时

结束时间：2018年5月15日 上午12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京京大(杭州)律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案；

（二）《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（三）《关于公司2017年度财务决算报告》的议案；

（四）《关于公司2018年度财务预算报告》的议案；

（五）《关于公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

（六）《关于公司2017年度拟不进行利润分配》的议案；

（七）《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

（八）《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案；

（九）《关于公司董事会换届选举》的议案；

（十）《关于公司监事会换届选举》的议案;

（十一）《关于追认2017年度公司偶发性关联交易》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

（二）登记时间:2018年5月14日8时至17时

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：金斌炯

联系电话：0571-85117621

联系传真：0571-87356668

（二）会议费用：:出席会议者自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州南广影视股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年4月23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。