公告日期：2018-04-23

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：马志群

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《杭州南广影视股份有限公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年

年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报

告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度拟不进行利润分配》的议案

1、议案内容

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司2017年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。