公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-025
证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券
杭州南广影视股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，书面通
知。
5.会议主持人：董事长徐云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2018-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
杭州南广影视股份有限公司
董事会

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