公告日期：2019-04-26

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日书面通知5.会议主持人：董事长徐云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，缺席本次董事会议董事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理徐云将公司2018

年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐云将公司2018

年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及

其摘要内容予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配》议案

1.议案内容：

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

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