公告日期：2019-05-24

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股

份总数64,272,223股，占公司有表决权股份总数的97.06%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长徐云先生代表董事会对2018年度公司整体经营情况概述、2018年工作回顾、董事会2018年工作重点等进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席马志群先生代表监事会对2018年度公司整体经营情况概述、2018年工作回顾、监事会2018年工作重点等进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定了《2018年度财务决算报告》，包括2018年度财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润完成情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南广影视：2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《南广影视：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配》议案

1.议案内容：

由于公司目前处于发展期，鉴于此，董事会拟定2018年年度利润分配方案为：不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数64,272,223股，占本次股……
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