公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-014

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

杭州南广影视股份有限公司定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，股
权登记日为 2020 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 49.3815%股份的股东徐云书面提交的
《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 19 日
召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

审议关于《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐云提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公告编号：2020-014

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；

（五）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案；

（六）审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》的议案；

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案；

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

（九）审议《关于公司 2020 年度监事变更》的议案；

（十）审议《关于拟修订公司章程》的议案；

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》的议案。
五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

杭州南广影视股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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