公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-025

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈欣、侯超为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事王洪波、郭子龙提出辞职，董事会提名陈欣、侯超为公司董事会董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈欣、侯 超系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.议案表决结果：

以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营发展需要，将《公司章程》第一百一十六条 董事会设董事

长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选

举产生。 修改为：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王昕为公司监事的议案》

1.议案内容：

因监事张娜提出辞职，监事会提名王昕为公司监事会监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。王昕系新任监事，不属于失 信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈欣 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

侯超 董事 任职 2021 年 9 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。