公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-015

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券
黑龙江龙视星传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事王建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王建华为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举王建华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王建华系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任陈宇为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈宇系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张冠圻为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任张冠圻为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张冠圻系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘丽敏为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任刘丽敏为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘丽敏系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任

公告编号：2022-015

职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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